您需要在申请过程中提供以下信息：
| 个人 | 个人退休账户（IRA） 个人栏中的所有信息另加下列信息： |
信托 个人栏中的所有信息另加下列信息： |
联名 |
|---|---|---|---|
|
个人受益人信息：
遗产实体受益人信息：
信托实体受益人信息：
慈善实体受益人信息：
IRA受益人：
|
受托人及受益人：
实体受托人：
信托：
|
两位账户持有人均要提交：
|
除了完成申请所需的信息之外，您还需要提供其他文件。
盈透证券通常以电子形式验证申请账户的美国居民其姓名和地址，如果我们无法以电子形式识别您的身份，您需要提供额外的文件：
除了完成申请所需的信息之外，您还需要提供以下文件。
如果您申请的是信托账户，请提供以下信息：
| 文件类别 | 可接受的文件（每种类别只需提供一份文件） |
|---|---|
| 受托人证明 |
|
| 受托人身份证明或受托人存在证明（仅不可撤销美国信托需要提供） |
如果受托人为个人： 文件必须是清楚列明受托人姓名及出生日期的有效文件，并且是不可编辑格式。
如果受托人为实体：
|
| 受托人地址证明（仅不可撤销美国信托需要提供） |
文件需清楚列明受托人名称及地址，并且是不可编辑格式。
*必须为12个月以内的文件 |
| 信托授予人/委托人身份证明或授予人/委托人存在证明（仅可撤销美国信托需要提供） |
如果授予人/委托人为个人： 文件必须是清楚列明授予人/委托人姓名及出生日期的有效文件，并且是不可编辑格式。
如果授予人/委托人为实体： 文件必须是清楚列明公司名称的最终版本有效文件，并且是不可编辑格式。
|
| 授予人/委托人地址证明（仅可撤销美国信托需要提供） |
文件需清楚列明授予人/委托人名称及地址，并且是不可编辑格式。
*必须为12个月以内的文件。 |
不论选择哪种基础货币，您可以使用以下任一货币对您的账户注资：
在账户申请的入金阶段，您需要提供其他信息，这些信息会因您选择的入金方法的不同而不同。
| 存款方式 | 所需信息 |
|---|---|
| 存款通知：仅是通知，不会实际转账资金或头寸。如果您选择下列方法中的一种，您需要启动实际的资金转账。 | |
| 电汇转账 |
|
| 从您的银行进行ACH转账 |
|
| 支票 |
|
| 在线账单付款 |
|
| 纯券过户（FOP） |
|
| 指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产：如果您选择下列方式中的一种，资金及/或头寸将被实际转账。 | |
| 自动银行ACH转账 |
|
| 自动客户账户转账服务（ACATS） |
另外，对于部分ACATS转账需提供：
|
| 账户通告转账（ATON） |
另外，对于部分ATON转账需提供：
|
| 美国期货资产转账 |
从您的盈透证券账户申请：
从将向您的盈透证券账户发动转账的账户：
另外，对于部分转账需提供：
|
| 欧洲资产转账 |
从您的盈透证券账户申请：
从将向您的盈透证券账户发动转账的账户：
对于部分转账需提供：
|
| 亚洲资产转账 |
|
您需要在申请过程中提供以下信息：
| 个人 | 信托 个人栏中的所有信息另加下列信息： |
联名 |
|---|---|---|
|
受托人和受益人：
实体受托人：
信托：
|
两位账户持有人均要提交：
|
除了完成申请所需的信息之外，您还需要提供以下文件。
盈透证券加拿大公司通常以电子形式验证加拿大申请人的姓名和地址。如果我们无法以电子形式验证您的身份，那么您需要提供证明文件，证明宣誓公证人或担保人看到过申请人的原始身份文件。证明文件必须为原始的电子版文件且包括以下信息：
这里的担保人必须是在加拿大从事以下职业的个人：
此外，您需要提供以下文件：
| 身份证明文件类型 | 接受的身份证明文件（每种类别只需提供一种文件） |
|---|---|
| 住址证明 |
|
除了完成申请所需的信息之外，您还需要提供以下文件。
如果您正在申请的是信托账户，您需要提供：
| 文件类型 | 接受的文件（每种类型只需提供一种文件） |
|---|---|
| 受托人证明 |
|
| 受托人身份与出生日期证明 |
|
| 受托人地址证明（仅限不可撤销信托） |
|
| 信托文件 |
|
| 信托的美国纳税人证明或政府签发的其他身份号码的证明 |
|
| 授权信托进行融资交易的证明 |
请圈出授权的部分。
|
| 授予人/委托人身份证明或授予人/委托人存在证明（仅限可撤销信托） |
|
| 授予人/委托人地址证明（仅限可撤销信托） |
|
在账户申请的入金阶段，您需要提供其他信息，这些信息会因您选择的入金方法的不同而不同。
| 存款方式 | 所需信息 |
|---|---|
| 存款通知：仅是通知，不会实际转账资金或头寸。如果您选择下列方法中的一种，您需要启动实际的资金转账。 | |
| 电汇转账 |
|
| 从您的银行进行ACH转账 |
|
| 在线账单付款 |
|
| 纯券过户（FOP） |
|
| 指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产：如果您选择下列方式中的一种，资金及/或头寸将被实际转账。 | |
| 自动银行ACH转账 |
|
| 自动客户账户转账服务（ACATS） |
另外，对于部分ACATS转账需提供：
|
| 账户通告转账（ATON） |
另外，对于部分ATON转账需提供：
|
| 美国期货资产转账 |
从您的盈透证券账户申请：
从将向您的盈透证券账户发动转账的账户：
另外，对于部分转账需提供：
|
| 欧洲资产转账 |
从您的盈透证券账户申请：
从将向您的盈透证券账户发动转账的账户：
对于部分转账需提供：
|
| 亚洲资产转账 |
|
您需要在申请过程中提供以下信息：
|
注：
除了完成申请所需的信息之外，您还需要提供以下文件。
| 文件类别 | 可接受的文件（每种类别只需提供一种文件） |
|---|---|
| 账户持有人身份证明 请提供包含以下信息的近期有效文件：全名、出生日期及出生地点、清晰的照片、持有人签名、文件号码、到期日以及签发国家。如果所需信息在多页上，请提供所有相关的页面。 |
|
| 账户持有人住址证明 文件必须清晰地显示申请人的姓名及相关地址，且如无特殊说明，必须为6个月以内签发的文件。如为实物账单，请提供扫描件。 |
|
注：
财富来源（Source of Wealth）：您的财务情况或您总的净资产的来源。例如，继承、总积蓄或家庭财产。
资金来源（Source of Funds）：产生用以注资账户之资金的活动。此类活动可能包括受雇细节，绩效激励（如奖金）或业务活动或出卖财产。
在账户申请的入金阶段，您需要提供其他信息，这些信息会因您选择的入金方法的不同而不同。
| 存款方式 | 所需信息 |
|---|---|
| 存款通知：仅是通知，不会实际转账资金或头寸。如果您选择下列方法中的一种，您需要启动实际的资金转账。 | |
| 电汇转账/SEPA |
|
| 从您的银行进行ACH转账 |
|
| 支票 |
|
| 在线账单付款 |
|
| 美国证券纯券过户（FOP） |
|
| 指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产：如果您选择下列方式中的一种，资金及/或头寸将被实际转账。 | |
| 自动客户账户转账服务（ACAT） |
另外，对于部分ACATS转账需提供：
|
| 账户通告转账（ATON） |
另外，对于部分ATON转账需提供：
|
| 全球证券纯券过户（FOP） |
从您的盈透证券账户申请：
从将向您的盈透证券账户发动转账的账户：
对于部分转账需提供：
|
您需要在申请过程中提供以下信息：
| 个人 | 联名 |
|---|---|
|
两位账户持有人均要提交:
*您需要有联名银行或经纪账户以提取资金 |
您的身份证提供了身份证明以及生日和地址证明。如果您提供了您的身份证复印件，您即不需要再提供其它的地址证明文件。但要记住上传身份证的正反两面复印件。
如果您不使用您的身份证作为证明文件，您必须提供两个不同的文件，一个用于证明您的身份（包括生日），另一个用来证明您的居住地址，信息如下。
| 文件类型 | 接受的文件（每个分类下只需提供一种文件） |
|---|---|
| 身份和出生日证明 |
|
| 地址证明 |
文件载明的地址必须与您申请账户时填写的地址一致。
|
注：
当上述文件不足以协助我司完成尽职调查时，盈透证券有限公司保留要求客户提供其他文件的权利。
所有文件必须为合法文件。在扫描器或复印机上制作副本时，请使用“放大副本（enlarge copy）”选项。
您可以通过邮件将扫描文件发送至：newaccounts@interactivebrokers.com （请在主题行注明您的账户号码）或作为传真件传真到：+852 2509 4102。
请注意，在盈透收到并审核这些文件前，您的盈透账户申请不会得到批准。如果您对开立盈透账户所需的文件有疑问，请发送电邮到newaccounts@interactivebrokers.com联系我们的开户部门（请在主题行注明您的账户号码）或致电：+86(21) 6086 8586。
在账户申请的入金阶段，您需要提供其他信息，这些信息会因您选择的入金方法的不同而不同。
| 存款方式 | 所需信息 |
|---|---|
| 存款通知：仅是通知，不会实际转账资金或头寸。如果您选择下列方法中的一种，您需要启动实际的资金转账。 | |
| 电汇转账 |
|
| 从您的银行进行ACH转账 |
|
| 支票 |
|
| 在线账单付款 |
|
| 纯券过户（FOP） |
|
| 指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产：如果您选择下列方式中的一种，资金及/或头寸将被实际转账。 | |
| 自动银行ACH转账 |
|
| 自动客户账户转账服务（ACATS） |
另外，对于部分ACATS转账需提供：
|
| 账户通告转账（ATON） |
另外，对于部分ATON转账需提供：
|
| 美国期货资产转账 |
从您的盈透证券账户申请:
从将向您的盈透证券账户发动转账的账户：
另外，对于部分转账需提供：
|
| 国际资产转账 |
|
您需要在申请过程中提供以下信息：
| 个人 | 信托 | 联名 |
|---|---|---|
|
|
两位账户持有人均要提交：
|
| 文件类别 | 可接受的文件（每种类别只需提供一份文件） |
|---|---|
| 身份与出生日期证明 |
|
| 居住地址证明 |
|
根据香港证监会（SFC）规定，您需要再完成一份“确认书”。该确认书旨在证明您的身份并供您确认已接收到某些信息。可通过以下方式完成确认书：
| 文件类别 | 可接受的文件（每种类别只需提供一份文件） |
|---|---|
| 信托文件 |
|
| 信托主要营业地址证明 |
|
| 受托人身份或存在证明 |
|
| 受托人地址证明 |
|
| 受益人身份或存在证明 |
|
| 受益人地址证明 |
|
根据香港证监会（SFC）规定，您需要再完成一份“确认书”。该确认书旨在证明您的身份并供您确认已接收到某些信息。可通过以下方式完成确认书：
在账户申请的入金阶段，您需要提供其他信息，这些信息会因您选择的入金方法的不同而不同。
| 存款方式 | 所需信息 |
|---|---|
| 存款通知：仅是通知，不会实际转账资金或头寸。选择下列存款方式中的一种会发起实际的资金转账。 | |
| 电汇转账 |
|
| 支票（仅限港币） |
|
| 非美资产转账 |
|
| 纯券过户（FOP） |
|
| 指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产：选择下列方式中的一种会发起实际的资金和/或头寸转账。 | |
| 自动客户账户转账服务（ACATS） |
此外，对于部分ACATS转账：
|
| 账户转账在线通知（ATON） |
此外，对于部分ATON转账：
|
| 美国期货资产转账 |
从您的盈透证券账户申请：
从将向您的盈透证券账户发起转账的账户：
另外，对于部分转账：
|
除了完成申请所需的信息之外，您还需要提供以下文件。
希望交易日本产品及其它所有产品的个人账户申请人需要提供的文件。
| 文件类别 | 接受的文件（每种类别只需一份文件） |
|---|---|
身份证明文件及出生日期 |
日本驾照
日本护照
居留证或特别永住者证明书
|
地址证明 |
退休金及其它福利手册
印鉴登记证明
健康保险卡/文件 卡片类型：
文件类型：
公共事业账单
税务局或社会保险机构签发的文件
|
税务ID证明 （只交易日本产品须提供） |
My Number卡
My Number通知卡
|
注：
我们只接受包含全名、当前居住地址和出生日期的文件。如果提交的文件缺少任何要求的信息，或者如果文件不够清晰，那么您需要提供另一份证明文件。如果您在申请过程中提供的姓名和注册地址与身份证明文件中的内容不相符，则盈透将无法批准您的申请。
ID必须为有效的文件，不接受已过期的证明。
证明文件和公共事业账单必须在过去6个月内签发。
公共事业账单必须加盖支付日期章且必须包含您的姓名及当前住址。
IB会删除开户不需要的客户个人信息。我们会根据《个人信息保护法》妥善处理必要的信息。
您需要在申请过程中提供以下信息：
| 个人 |
|---|
|
在账户申请的入金阶段，您需要提供其他信息，这些信息会因您选择的入金方法的不同而不同。
| 存款方式 | 所需信息 |
|---|---|
| 存款通知：仅是通知，不会实际转账资金或头寸。如果您选择下列方法中的一种，您需要启动实际的资金转账。 | |
| 电汇转账 |
|
| 从您的银行进行ACH转账 |
|
| 支票 |
|
| 在线账单付款 |
|
| 纯券过户（FOP） |
|
| 指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产：如果您选择下列方式中的一种，资金及/或头寸将被实际转账。 | |
| 自动银行ACH转账 |
|
| 自动客户账户转账服务（ACATS） |
另外，对于部分ACATS转账需提供：
|
| 账户通告转账（ATON） |
另外，对于部分ATON转账需提供：
|
| 美国期货资产转账 |
从您的盈透证券账户申请：
从将向您的盈透证券账户发动转账的账户：
另外，对于部分转账需提供：
|
| 欧洲资产转账 |
从您的盈透证券账户申请：
从将向您的盈透证券账户发动转账的账户：
对于部分转账需提供：
|
| 亚洲资产转账 |
|
您需要在申请过程中提供以下信息:
| 个人 | 信托 | 联名 |
|---|---|---|
|
|
两位账户持有人均要提交:
|
| 公司 | ||
|---|---|---|
|
|
|
除了完成申请所需的信息之外，您还需要提供以下文件。
我们需要以下两种文件的认证复印件:
一份A类别文件
或者
一份B类别文件和一份C类别文件
经过认证的复印件应通过邮件或快递发送（我们不接受通过传真或电子邮件寄送的认证文件）。邮寄地址在本在线申请的最后一页。
在账户申请的入金阶段，您需要提供其他信息，这些信息会因您选择的入金方法的不同而不同。
| 存款方式 | 所需信息 |
|---|---|
| 存款通知：仅是通知，不会实际转账资金或头寸。选择下列存款方式中的一种会发起实际的资金转账。 | |
| 电汇转账 |
|
| 电子支付BPay |
|
| 从您银行发起的ACH转账 |
|
| 在线账单支付 |
|
| 纯券过户（FOP） |
|
| 指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产：选择下列方式中的一种会发起实际的资金和/或头寸转账。 | |
| 自动银行ACH转账 |
|
| 自动客户账户转账服务（ACATS） |
此外，对于部分ACATS转账：
|
| 账户转账在线通知（ATON） |
此外，对于部分ATON转账：
|
| 美国期货资产转账 |
从您的盈透证券账户申请：
从将向您的盈透证券账户发起转账的账户：
另外，对于部分转账：
|
| 国际资产转账 |
|
您需要在申请过程中提供以下信息：
| 个人 | 信托 个人栏中的所有信息另加下列信息： |
联名 |
|---|---|---|
|
受托人及受益人：
实体受托人：
信托：
|
两位账户持有人均要提交：
|
除了完成申请所需的信息之外，您还需要提供以下文件。
非美国居民
信托、合伙人、团体，注册合作社与政府机构需提供认证证书的副本
| 文件类型 | 接受的文件（每种类别只需提供一种文件） |
| 身份和出生日期证明 文件必须包含您的姓名、出生日期和照片，并清晰显示您在申请账户时提供的身份号码。 |
|
| 地址证明 文件必须清晰显示客户姓名和地址 |
|
除了完成申请所需的信息之外，您还需要提供以下文件。
如果申请的是外国信托账户，您需要提交：
| 文件类别 | 可接受的文件（每种类别只需提供一份文件） |
|---|---|
| 受托人证明 |
|
| 信托文件某些页面的副本 |
|
| 受托人身份证明或受托人存在证明 （仅不可撤销外国信托需要提供） |
如果受托人为个人： 文件必须是清楚列明受托人姓名及出生日期的有效文件，并且是不可编辑格式。
如果受托人为实体： 文件必须是清楚列明公司名称的最终版本有效文件，并且是不可编辑格式。
|
| 受托人地址证明 （仅不可撤销外国信托需要提供） |
文件需清楚列明受托人名称及地址，并且是不可编辑格式。
*必须为12个月以内的文件。 |
| 信托授予人/委托人身份证明或授予人/委托人存在证明（仅可撤销外信托需要提供） |
如果授予人/委托人为个人： 文件必须是清楚列明授予人/委托人姓名及出生日期的有效文件，并且是不可编辑格式。
如果授予人/委托人为实体： 文件必须是清楚列明公司名称的最终版本有效文件，并且是不可编辑格式。
|
| 授予人/委托人地址证明（仅可撤销外国信托需要提供） |
文件需清楚列明授予人/委托人名称及地址，并且是不可编辑格式。
*必须为12个月以内的文件。 |
在账户申请的入金阶段，您需要提供其他信息，这些信息会因您选择的入金方法的不同而不同。
| 存款方式 | 所需信息 |
|---|---|
| 存款通知：仅是通知，不会实际转账资金或头寸。如果您选择下列方法中的一种，您需要启动实际的资金转账。 | |
| 电汇转账 |
|
| 从您的银行进行ACH转账 |
|
| 支票 |
|
| 在线账单付款 |
|
| 纯券过户（FOP） |
|
| 指令IB联系您的银行或经纪商转账资金及/或资产：如果您选择下列方式中的一种，资金及/或头寸将被实际转账。 | |
| 自动银行ACH转账 |
|
| 自动客户账户转账服务（ACATS） |
另外，对于部分ACATS转账需提供：
|
| 账户通告转账（ATON） |
另外，对于部分ATON转账需提供：
|
| 美国期货资产转账 |
从您的盈透证券账户申请：
从将向您的盈透证券账户发动转账的账户：
另外，对于部分转账需提供：
|
| 欧洲资产转账 |
从您的盈透证券账户申请：
从将向您的盈透证券账户发动转账的账户：
对于部分转账需提供：
|
| 亚洲资产转账 |
|
